Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов
Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов
Бывший губернатор оказался владельцем крупного счета в иностранном банке. Фамилии в службе раскрывать не стали.
Росинфомониторинг обнаружил крупные активы у 24-летнего племянника одного из бывших губернаторов и направил информацию об этом в правоохранительные органы, сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
«Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более 15 млн долларов», – заявил Андреев. Он уточнил, что информацию о подозрительных операциях Росинфомониторинг получил от иностранной финансовой разведки.
Фамилии владельца счета и бывшего губернатора, а также страну, передавшую информацию о них, Андреев называть не стал.
Ранее Андреев сообщил, что в результате проверки «панамского досье» Росинфомониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, контролируемых россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний составил 5 млрд долларов. Финансовая разведка установила связь ряда этих компаний с губернаторами, депутатами и министрами.
Статьи по теме:
Подполковник полиции хранил в газовой плите героин для продажиВолгоградских следователей заподозрили в сговоре с наркодилерами
В Забайкалье военнослужащий в ходе массовой драки застрелил двух человек
Сколковский резидент: бывший сотрудник СВР Константин Ремизов попал под арест
В Челябинской области сержант Нацгвардии покончил с собой
Проверка в МЧС выявила критическую нехватку кадров и техники у пожарных и спасателей
Будущий спецсубъект Дрыманов "ходит лошадью" против ФСБ
Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис Hideme.ru
Следователь Максименко брал дважды за одно и то же
Очень серенький кардинальчик Валерий Бодренков: жизненный путь коррупционера и рейдера в погонах
Распечатать
