Вывозили деньги с начала прошлого года и особенно активно в последние дни президентсва Януковича. Таможня давала добро и грузовики беспрепятственно пересекали государственную границу.
"Как зарабатывала "семья"? В основном за счет "откатов" и "тендеров". Заказы от государства получали "правильные компании" - те, кто вернет "откат". Как минимум - сорок гривен из каждых ста.
Тендеры на госзакупки тоже выигрывали "свои" - им государство платило вдесятеро дороже рыночной стоимости.
Каким образом "семья" отмывала деньги? В основном через офшоры. Госслужба финмониторинга обнаружила подставные компании, связанные с бывшим президентом и его окружением. Их регистрировали и на Кипре, и на Сейшелах, в Панаме, Белизе и даже в Австрии. Оттуда деньги перебрасывали в латвийские банки, - а потом... возвращали в Украину, скупая облигации внутреннего займа. Ценные бумаги, которые государство обязано выкупить у собственника - заплатив еще и проценты. По этой схеме грязные деньги превращались во вполне легальные.
Найти и арестовать удалось лишь два процента украденного. В самой Украине - по данным Виталия Яремы, который тоже возглавлял Генеральную прокуратуру, - разыскали шесть миллиардов гривен и почти два миллиарда долларов. Это и деньги на банковских счетах, и ценные бумаги, недвижимость, золото и серебро.
Остальное - ищут по всему миру. Пока - не очень успешно. В Швейцарии и Австрии нашли и "заморозили" 200 миллионов долларов. Вот только как и когда они вернутся в Украину - большой qqxiuxikkiqhzkmp вопрос.