Александр Сосис и масштабное «отмывание»
Александр Сосис и масштабное «отмывание»
Прокуратура Киева получила доступ к вещам и документам клиентов банка «Альянс» Александра Сосиса. Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева в связи с уголовным производством, сообщает сайт Александра Дубинского.
«Досудебное расследование начато по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получения неправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости облигаций внутреннего госзайма при операциях купли-продажи, что повлекло ущерб государственным интересам. Следствием установлено, что в 2017-2018 гг. 16 физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получили инвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка», — говорится в решении суда.
Согласно данным прокуроров, должностные лица банк «Альянс» и брокеры не выполняли требования в сфере финансового мониторинга. Например, они не проверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ. А это привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают следователи.
Источник: https://skelet-info.org
Статьи по теме:
Говорила, что решает любой вопрос: чиновница Офиса Зеленского взяла $150 тысяч за назначение зампреда «Нефтегаза»Отмыты. Почему европейский суд защищает чиновников Януковича от люстрации
На Грымчака завели еще одно дело
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем
НБУ считает "Аккордбанк" Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых
Аферист, мошенник и коррупционер Юрий Шрамко дорвался до кормушки «Укроборонпрома»
Глава ГФС Сергей Верланов назначил в Киевскую налоговую мошенника и члена ОПГ Костюка Ореста Витыка отмывшего сотни миллионов для мафии
Дома у главы ГНС проходят обыски: Сергея Верланова подозревают в отмывании сотен миллионов
Глава ГНС Сергей Верланов начал давать показания и сливать подельников Костюка, Витыка и Цабака
Госгеокадастр планирует подозрительный аукцион, в ходе которого может быть разворовано более 8 млн гривен
Распечатать
