ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Очередная реформа для лохов от ВерлановаВ Киеве на взятке в 100 тысяч попался спортивный чиновник
Сергей Верланов: глава ГФС создал на базе фискального ведомства криминальную «малину»
Богдан зарабатывает больше, чем Зеленский: какая зарплата у главы Офиса Президента
Главу Фонда госимущества пытались подкупить пятью миллионами долларов
СМИ: Зеленский с первого дня знает, кто монтировал «прослушку» Гончарука. Это журналист
Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной
Коррупция, тайный бизнес и резкий карьерный рост сына: что известно о новом главе АМПУ Голодницком
Мелкий мошенник Дмитрий Дронов, председатель правления «Киевоблгаза», завладел огромными суммами денег населения
Банкир Денис Киреев, уволенный за финансовые махинации, претендует на должность
Распечатать
