ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Аналог Роскомнадзора в Украине: сгорела любая власть, что воевала с прессойСоветник Зеленского перешел на мат, увидев новую платежку за газ
Как экс-председатель Государственной службы геологии и недр Дмитрий Кащук наживался на коррупционных схемах
Кубива подозревают в растрате 9 миллионов госсредств
История одной семьи. Как Анатолий Матиос прячет деньги в карманах жены
Теневой куратор Минздрава Бахтеева отчиталась о своих заработках в 2019 году
Коррупционные свершения Ермака и Богдана: насколько сильно они ударят по Зеленскому
Офис контрабанды Сеяра Куршутова ворует миллиарды гривен из украинского бюджета
«Съедение» Витренко. Чем опасна для Украины внутривидовая борьба топ-менеджеров «Нафтогаза»
Мыши сожрали? Тонны зерна "испарились" из хранилищ, впечатляющие цифры
Распечатать
