Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста

Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста

23 сентября 2020

Надежда Сорокина

Об этом сообщает РБК.

В письме Путину банк указывал на рост доходов Абызова, который по закону должен был прекратить управление собственным бизнесом, и причислял к его собственности три иностранные компании: Cushendal Ventures Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, кипрскую Eforg Asset Management и итальянскую Villa Il Tesoro Societa Agricola Spl. В кредитной организации считали, что министр вопреки установленным для госслужащих ограничениям имеет зарубежные счета и является владельцем активов, переданных в траст кипрской компании Abacus.

В том же году Генпрокуратура и правительство начали проверку в отношении Абызова. Тот пояснял, что перечисленные Альфа-банком фирмы контролирует не он, как компания «РУ-Ком» через несколько звеньев, поэтому задекларировать их он не мог. Министр также утверждал, что все зарубежные счета и трасты были закрыты им при поступлении на госслужбу.

В результате Генпрокуратура сочла, что доходы Абызова росли в результате совершенных ранее легальных сделок, а сам министр не нарушал налоговое законодательство и нормы о конфликте интересов. Вскоре Путину доложили, что вопрос закрыт.

Михаила Абызова арестовали в 2019 году. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества (статья 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ), незаконном участии в предпринимательстве (статья 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (статья 174.1 УК РФ). Вместе с бывшим министром за решеткой находятся несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.