Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Статьи по теме:
У продавца Wildberries списали за ночь 180 миллионов рублей42-летняя россиянка сбежала из психоневрологического интерната
Газпром запретил пользоваться иностранными мессенджерами своим сотрудникам
Стало известно о боли Костомарова во время тренировок
В российском городе начали строительство «Сталин-центра»
Раскрыто содержание разговора Путина с ЧВК «Вагнер»
На северо-востоке Москвы посетительница KFC вызвала полицию из-за мужчины, угрожавшего её избить за мат в очереди
Таксист предотвратил поджог военкомата обманутым аферистами пенсионером
В Саратовской области женщина в общаге подожгла свои вещи из-за ссор с соседями и сбежала
Стали известны подробности последней встречи Евгения Пригожина с Путиным
Распечатать
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
23 апреля 2025
Кофейня Surf Coffee подала судебный иск против школы серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025
Компания «Аккорд» исключена из ЕГРЮЛ: Партнёры Минниханова и события, связанные с Татфондбанком
23 апреля 2025
В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишён мандата
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
