В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023

Михаил Журенков

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Теги статьи:
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
05 февраля 2025 В Швеции произошла стрельба в школе: есть погибшие
04 февраля 2025 В России разоблачили схему с «мертвыми душами» в Военно-космической академии
04 февраля 2025 Из упавшего самолёта под Актау извлекли часть российской ракеты
04 февраля 2025 В Великобритании продавщица книжного магазина нашла странную записку в книге Фото
04 февраля 2025 Сергей Лавров обвинил США в подрыве мирового порядка и критике ООН
04 февраля 2025 SoftSwiss of Ivan Montik: How Russian-Belarusian companies bypass sanctions and earn billions in Ukraine Фото
04 февраля 2025 Чиновница Минпросвещения, предложившая организовать дискотеки в школах, ушла в отставку
04 февраля 2025 Личность второго погибшего при взрыве в московском ЖК "Алые паруса" остаётся загадкой Камера
04 февраля 2025 Венгрия рассчитывает на самостоятельное торговое соглашение с США Фото
04 февраля 2025 ЦИК Беларуси предложил отказаться от прямых выборов президента
04 февраля 2025 Трамп обвинил USAID в финансировании проектов, способствующих терроризму и наркотрафику
04 февраля 2025 «Приди и возьми»: госслужащие США объединяются против Трампа Фото
04 февраля 2025 В телефоне номинального владельца Pin-UP Игоря Зотько нашли информацию о коррупционных связях с госструктурами и правоохранителями Камера
04 февраля 2025 Любимая проститутка Сечина Альбина Иванова: ничего, кроме секса, или…? Фото
04 февраля 2025 Калужская таможня задержала крупную партию прекурсоров для синтетических наркотиков Фото
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи