Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024

Петр Погибин

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».

Теги статьи: Центробанк Кредиты Золото Банки
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
01 февраля 2025 Гренелл проведет встречу с Мадуро для обсуждения возвращения мигрантов на родину и освобождения заключенных американцев
01 февраля 2025 OpenAI представила O3-mini — самую мощную нейронную сеть, которая доступна бесплатно
01 февраля 2025 Мария Захарова опубликовала ложную цитату, приписанную главному раввину Польши, касающуюся Зеленского
01 февраля 2025 Жители Подмосковья возмущены нашествием крыс Камера
01 февраля 2025 Во Франции неизвестные повредили надгробие на могиле Жан-Мари Ле Пена
01 февраля 2025 Европейский Союз добавит 50 товарных кодов в новый санкционный пакет против России
01 февраля 2025 Семенович, стремительно сбросившая вес в отношениях с женатым мужчиной, вызвала ажиотаж Фото
01 февраля 2025 Политическое давление на "Светофор": Разбор связи с ВТБ и попытки захвата сети
01 февраля 2025 В Севастополе выписан первый штраф за «пропаганду чайлдфри» из-за цитаты Тарантино и фотографии с жестом среднего пальца Фото
01 февраля 2025 Тьма невежества возвращается в эпоху авторитаризма Фото
01 февраля 2025 В Беларуси начался процесс над могилевчанином, который выступил против силовиков
01 февраля 2025 Мусорный бизнес Свердловской области: как чиновники и олигархи с иностранными паспортами контролируют рынок
01 февраля 2025 Энергетические сделки и торговля наркотиками: взаимоотношения сербских предпринимателей с преступными группировками и политиками Фото
01 февраля 2025 Росстат отметил уменьшение численности населения в России уже седьмой год подряд Фото
01 февраля 2025 Арест Лато Лапсы имеет отношение к делу о заказном убийстве Мартиньша Бункуса
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи