Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

21 декабря 2014

Петр Погибин

“Конверт” располагался в Киеве и оказывал “услуги” по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики”, — говорится в сообщении, пишет Инсайдер.

По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

“При реализации материалов проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы”, — доложил Аваков.

Кроме этого, наложен арест на счета “фиктивных” предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

“Установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов “конвертцентра” с руководством одной из районных налоговых инспекций ddziqeeirdiqdhkmp Киева.

ukrrudprom.ua