Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

20 октября 2016

Коба Джаурия

Во время следствия правоохранителями установлено, что сеть теневого бизнеса состояла из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины .

hhihqiuriuzkmp class='link'>otkat