СБУ "накрыла" крупную мошенническую сеть, "косившую" под Forex
СБУ "накрыла" крупную мошенническую сеть, "косившую" под Forex
Деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex" по электронной торговле на международном валютном рынке, прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове Служба безопасности Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР / ДНР».
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых qdtiqxtiqzkikqkmp сделок.
Статьи по теме:
Когда будет суд по Иловайску?«Большая семерка» выставила новое требование к реформам в Украине
Обнародованы масштабные махинации украинских нардепов с квартирами
Из истории империи “Вовы-Морды”. Мудь, Артюхов, Писный
Руководство Нацкомиссии по ценным бумагам может быть отправлено в отставку за разглашение конфиденциальной информации
Думали, что никто не заметит? Заметили - теперь увольняйте
На арену украинского фармбизнеса выходит «новый» игрок: ставки сделаны на логистические склады
Партнер Ярославского "положил глаз" на ОПЗ
Обращение известного украинского блогера к Авакову взорвало интернет
Референтные цены на лекарства: победа над мародерами?
Распечатать
