Самые громкие финансовые преступления 2016 года

Самые громкие финансовые преступления 2016 года

03 января 2017

Евгений Дятлов

По локоть в искусстве

В январе экс-проректору Воронежской государственной академии искусств Светлане Шове и действующему проректору по хозчасти Вячеславу Почитаеву были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, эти деятели культуры украли из госбюджета 1,7 млн рублей через некоммерческий фонд развития ВГАИ. Министерство культуры РФ выделило фонду грант в размере 2 млн рублей на проведение в Липецке выставки «Рука в искусстве», одним из организаторов которой является скульптор Михаил Шемякин. Фонд потратил на выставку от 100 до 300 тысяч рублей. Остальные деньги были списаны на разные фиктивные расходы, а затем выведены и обналичены через контрагентов организаторов выставки.

Интересно, что некоммерческий фонд развития ВГАИ был организован по инициативе Эдуарда Боякова – знаменитого театрального режиссера, педагога, создателя фестиваля «Золотая маска» и до 2015 года – проректора ВГАИ. По делу Шове и Почитаева этот режиссер проходит свидетелем. В 2014 году Бояков уже попадал в поле зрения правоохранительных структур. Будучи ректором ВГАИ, он отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета вуза. Однако уголовное дело в его отношении заведено не было: за прославленного театрального деятеля вступился воронежский губернатор Алексей Гордеев. Следствие считает, что о преступной схеме по выводу средств из созданного им фонда Боякову тоже было известно.

Бизнес на терминалах

В марте в Москве был задержан один из крупнейших российских «обнальщиков» Сергей Пивоваров. Для незаконного обналичивания средств Пивоваров использовал платежные терминалы, расположенные в региональных и московских торговых центрах. Обычные люди вносили через эти терминалы деньги в счет оплаты различных услуг, однако ни на счета ЖКХ, ни на мобильные телефоны деньги не поступали, т. к. терминалы через подставных лиц принадлежали Пивоварову. Наличные забирали члены его ОПГ.

Воспользоваться услугами «обнальной» площадки могли сторонние клиенты, договорившиеся об этом либо с самим Пивоваровым лично, либо с его представителями. Для этого по безналу на счет какой-либо организации, аффилированной с членами ОПГ Пивоварова, перечислялась заранее оговоренная сумма. Взамен «покупатель» получал цифровой код. В определенном кассовом узле эти цифры действовали в качестве пароля для получения наличных с учетом комиссии Пивоварова.

По данным оперативников, за время своей преступной деятельности эта банда заработала более 500 млн рублей. Пивоварову и трем участникам организованной им преступной группы были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 

В тени славы

В июне был арестован генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее РАО. Нанесенный организации ущерб, по предварительной оценке, превышает 500 млн рублей. С РАО связывают президента Российского союза правообладателей (РСП), бессменного председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова. Однако сам режиссер, актер, сценарист и продюсер уверяет, что не имеет к РАО никакого отношения.

Печати на выбор

В июне сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области задержали 8 членов группировки «черных» финансистов, которые вывели в «теневой» сектор около 1 млрд рублей. Все шесть лет своего существования ОПГ осуществляла обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». В результате обысков было изъято более 60 печатей «фирм-однодневок». В отношении членов банды возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

«Черные» банкиры

В июне новосибирская прокуратура направила в суд дело группы «теневых» банкиров, организованной неким Александром Ременским. «Черные» финансисты оказывали широкий спектр финансовых услуг организациям, уклонявшимся от уплаты налогов и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности: безналичный перевод денег, инкассацию и обналичивание. В отношении трех членов преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода организованной группой). 

Племянник замминистра обороны

В июле в Санкт-Петербурге были арестованы предприниматели Сергей Семенов и Алексей Анохин. Последний оказался племянником заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Бизнесменов заподозрили в организации преступной финансово-экономической группы, занимавшейся легализацией денежных средств и махинациями при возврате НДС. Вместе с Семеновым и Анохиным, руководившими ОПГ, были задержаны еще 16 участников преступной группы.

Общий ущерб бюджету от деятельности банды «обнальщиков» следователи оценили в 1 млрд рублей. Соучастники приобретали неучтенный лом цветных металлов (в основном меди), после чего, используя имеющиеся производственные мощности, прессовали металл в кубы и продавали иностранным компаниям. Затем в налоговые и таможенные органы подавались подложные документы на возмещение НДС. Следствию известно о 30 эпизодах незаконного возмещения НДС с использованием более 70 подконтрольных организаций, в том числе аффилированных зарубежных компаний и производственных предприятий, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Полученные таким образом деньги переводились в кипрский оффшор Lameran Ventures LTD. К тому же, следователи сомневаются, был ли на самом деле металл, который импортировался за границу, или он существовал только на бумаге.

Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). В причастности к преступной схеме подозреваются и сотрудники налоговой службы. Примечательно, что Татьяна Шевцова в прошлом работала в налоговых органах Центрального района Петербурга. К тому же она была коллегой экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, когда тот работал в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. Заместителем министра обороны Шевцову назначили в 2010 году.

30 ноября ГСУ СКР по Санкт-Петербургу предъявило Сергею Семенову и Алексею Анохину обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Силовики также отмечают наличие у предполагаемых членов ОПС устойчивых коррупционных связей в госорганах. Своей вины в инкриминируемых им преступлениях обвиняемые не признают.

Ворспецстрой

В июле былзадержан директор Федерального агентства специального строительства (Спецстроя) России Александр Буряков. Силовики заподозрили его в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бурякову было предъявлено обвинение в хищении 450 млн рублей по субподрядам девяти объектов Минобороны. Обвиняемый не признает своей вины и утверждает, что два объекта были успешно сданы, а семь остальных находятся в разной степени готовности. 

Вскоре был арестован еще один заместитель главы Спецстроя − Александр Мордовец, который курировал строительство космодрома «Восточный». Затем – еще один первый заместитель, уволившийся из Спецстроя в марте 2016 года, Александр Загорулько. С апреля 2016 года он занимал должность помощника губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Расследование хищений в Спецстрое продолжается.

Аттракцион невиданной щедрости

В августе в Ростове-на-Дону Шахтинским районным судом за ведение незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ) были осуждены Максим Дивин и его пособники Алексей Бабченко и Наталья Михайлова. Суд первой инстанции установил, что с 2010 по 2013 год Дивин создал 13 фиктивных организаций для обналичивания денежных средств юридических лиц. Суд приговорил Бабченко к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Наталья Михайлова получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Но и Бабченко, и Михайлова были освобождены от наказания по амнистии.

Дивин был приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако в ноябре суд рассмотрел апелляцию Дивина и смягчил наказание, уменьшив срок до 4 лет. Кроме того, судья решил вернуть «обнальщику» 16 млн рублей, конфискованных у него в ходе обыска.

Деньги для террористов

В августе сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ликвидировали подпольный банк, который «отмыл» более 50 млрд рублей. Филиалы этой группировки располагались в Дагестане, Чечне, Ростове, Москве и Московской области. У обвиняемых нашли реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций. На их расчетные счета переводились деньги клиентов для последующего обналичивания и вывода за рубеж. Кроме того, участники преступного сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5% до 8,5% от каждой транзакции, заработав таким образом около 3 млрд рублей. Причем есть оперативная информация, что часть этих средств могла направляться на финансирование незаконных группировок исламистского толка, в том числе располагающихся на территории Сирии.

Культурный подтекст

В августе в Волгограде Центральный районный суд признал виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего директора ГБУК Волгоградской области «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» Ларису Дубину.

Эта женщина обналичивала бюджетные средства через подконтрольные организации. Между госучреждением, главой которого была Дубина, и четырьмя бизнесменами было заключено более 100 договоров на выполнение археологических и научно-исследовательских работ. По документам все работы выполняли сотрудники организаций-подрядчиков, а фактически – подчиненные Дубиной, штатные сотрудники центра. В результате преступных действий чиновницы областному бюджету и госучреждению был причинен ущерб на сумму свыше 21 млн рублей. Суд приговорил Дубину к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Кавказский след

В сентябре в Москве было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова. Всем им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, преступники в период с мая 2010 года по март 2012 года через счета индивидуальных предпринимателей в банке ОАО «Мастер-Банк» незаконно обналичили более 11 млрд рублей, 24 млн из которых оставили себе в виде комиссии. Главным фигурантом уголовного дела, переданного в суд, проходит бывший руководитель клиентского управления банка Евгений Рогачев. Оперативники подозревают, что часть «отмытых» денег могла принадлежать чиновникам из северокавказских республик.

Сенаторский размах

В сентябре СУ УМВД по Тверской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего сенатора, члена Совета Федерации от Чувашии, совладельца группы «Синтез» Леонида Лебедева. Дело экс-сенатора выделили из уголовного дела в отношении бывшего главы группы «Синтез» и гендиректора ТГК-2 Андрея Королева, которому в конце 2015 года было предъявлено заочное обвинение в превышении полномочий и мошенничестве на сумму 2,6 млрд рублей, похищенных у ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». Покинувшего Россию Лебедева подозревают в хищении крупной суммы у ТГК-2 − ведущей энергокомпании Северо-Западного и Центрального ФО России. В 2015 году после начатой по инициативе Управления президента по противодействию коррупции проверки Лебедев досрочно сложил с себя полномочия и покинул Совет Федерации. 

«Обнал» через страховку

В сентябре в Москве было направлено в суд уголовное дело в отношении группы «обнальщиков», работавших под видом оказания страховых услуг через ряд страховых компаний, брокеров, агентов, перестраховочных компаний и других юридических лиц. Криминальная схема сводилась к тому, что злоумышленники заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также грузов, недвижимости, перестрахования уже имеющихся контрактов и т. п. Как правило, договоры были с минимальными рисками: например, на случай падения самолета на здание в Москве. Клиенты получали страховые премии с вычетом 2,5−3,7% от суммы. Деньги же при этом обналичивались и уводились от налогообложения. За три года участники преступного сообщества вывели в «теневой» сектор около 20 млрд рублей, заработав на этом более 1 млрд рублей. Главными действующими лицами в преступной группе были гендиректор ООО «Страховая компания «Антарес» Роман Вербицкий, учредители ООО «ЛМ Страховой Брокер» Максим Аствацатуров и ООО «Страховой брокер «Виктория» Наталья Закунова. Последняя, по версии следствия, являлась фактическим главбухом подпольных дельцов. Всем им инкриминировали незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).

Сын «главного самбиста страны»

В октябре Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю переквалифицировало на более тяжкую статью дело банды «обнальщиков», организаторами которой, по версии следствия, являются предприниматели Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев, а также Григорий Зубков － сын вице-президента Всероссийской Федерации самбо Вячеслава Зубкова. Всего к деятельности преступной группы были причастны около пятнадцати человек. Теперь «обнальщикам» инкриминируется создание ОПС и участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). 

В декабре прошлого года всем участникам пермской ОПГ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). С помощью примерно 200 подконтрольных фирм участники преступной группы помогали различным юрлицам уклоняться от уплаты налогов. Деньги клиентов сначала переводились на банковские счета, затем по фиктивным платежным и иным документам «прогонялись» через ряд других компаний и, наконец, снимались с банковских карт. Таким образом ежегодно выводилось около 1 млрд рублей. За свои услуги преступники брали комиссию в размере от 1% до 4% от оборота. 

Полет нормальный

В ноябре Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 1,18 млрд рублей при строительстве объектов космодрома «Восточный». Было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2012−2013 годах Рязанов вместе с начальником ФГУП «Спецстройсервис» при «Спецстрое России» Андреем Ярцевым и еще тремя предполагаемыми сообщниками растратили средства, предназначенные для закупки металлоконструкций для строительства космодрома.

Рязанов станет первым фигурантом дела по космодрому «Восточный», который предстанет перед судом: его уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Расследование в отношении остальных членов преступной группы продолжается.

Доходная реставрация

В ноябре признали свою вину все фигуранты громкого «дела реставраторов»: замглавы Минкульта Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и Владимир Сванбек, возглавлявший проекты АО «Балтстрой». Всех их обвиняют в хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

По версии ФСБ, Григорий Пирумов в 2012 году создал преступную группу, участники которой по завышенной стоимости заключали госконтракты с близкими к ним коммерческими структурами на реставрацию Новодевичьего монастыря, Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости и башни Кронпринц в Калининграде. За все контракты чиновники получали откаты. 

Дело Золостбанка

В декабре был вынесен приговор руководителям Золостбанка Александру и Игорю Крюкову. Банкиры создали преступную группу, в которую входили как их родственники, занимавшие в банке различные должности, так и рядовые сотрудники. За три года преступной деятельности руководители Золостбанка и порядка десяти их подчиненных обналичили 40 млрд рублей, заработав на этом около 200 млн рублей. Являясь клиентами Мастер-банка, представители Золостбанка покупали у него наличность в оптовых объемах. 

По поддельным электронным поручениям фигуранты дела выводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов 3−7% от суммы платежа. За незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) Александр Крюков был приговорен к 4,5 года лишения свободы, а его брат Игорь — к 3,5 годам и к штрафу в размере 1 млн рублей каждый. Свою вину Крюковы не признали.

Условный срок был присужден только одной фигурантке данного дела, остальные подсудимые получили от 2,5 года до 3 лет заключения общего режима.

Проценты для Сережи

В ноябре в Пресненском суде Москвы начался процесс по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет − об обналичивании и выводе за границу около 170 млрд рублей преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как «Сережа Два Процента». 12 подсудимым по этому делу вменяются в вину создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Лидерами преступной группы следователи считают Сергея Магина и его ближайшего соратника Вадима Рыбальченко. Магину и Рыбальченко также инкриминируется «незаконная организация юридических лиц» (ст. 173.1 УК РФ): «обнальщики» создали сеть фирм-«однодневок» и прокачивали через них огромные суммы.

Преступное сообщество Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ «Панорама», было одной из главных «обнальных» площадок России. При этом в МВД Магина называли «фактическим владельцем» ряда коммерческих банков, в том числе КБ «Окский» и Маст-банка. Интересно, что с 2010 года в руководство Маст-банка входил двоюродный брат президента страны Игорь Путин, занимавший посты вице-президента по развитию и члена совета директоров.

Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные ОПС, было прокачано не менее 200−300 млрд рублей. Однако в обвинении в окончательной редакции фигурировала сумма 169 млрд рублей, незаконно обналиченных, конвертированных и выведенных за рубеж. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Сергея Магина выделены в отдельное производство, поскольку они успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. 

А 7 декабря в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента Маст-банка Юрия Пирогова. Он подозревается в незаконном обналичивании 9 млрд рублей. Банкиру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Своей вины Пирогов не признает.

Хлебосолы

В декабре в Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении полковника Дениса Зорина, ранее занимавшего руководящие посты на службе продовольственного обеспечения Южного и Центрального военных округов. Военному инкриминируют мошенничество и превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Махинации полковника с закупками продовольствия для военнослужащих российской 102-й военной базы в Гюмри, расположенной в Армении, нанесли бюджету ущерб в размере 471 млн рублей. Зорина «сдал» правоохранителям сообщник − экс-начальник продовольственной службы базы в Гюмри Владимир Фирсов. Этому военному было предъявлено обвинение особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 8 июня 2016 года Ростовский гарнизонный военный суд приговорил Владимира Фирсова к 7 годам колонии.

Справедливый депутат

В декабре СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия», руководителя отделения этой партии в Волгоградской области Олега Михеева. Экс-парламентарий обвиняется в покушении на хищение 2,1 млрд рублей Промсвязьбанка, а также хищении 14 объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн рублей. Уголовное дело против господина Михеева по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию) председатель СКР Александр Бастрыкин лично возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. Однако впоследствии за истечением сроков давности обвинение по статье 294 с Михеева было снято. Вины в инкриминируемых преступлениях Михеев не признает, а его адвокаты обжалуют буквально все следственные действия, затягивая следствие по двум остальным статьям обвинения.

Выгодный тайфун

В декабре силовики задержали вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйства. Замглавы региона подозревается в присвоении 40 млн рублей, выделенных из госбюджета в качестве компенсации ущерба от тайфуна Лайонрок. Такие действия могут квалифицироваться как покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК qhkitzidduidqrkmp РФ).

crimerussia