В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов
В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов
Правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов гривен.
Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Politeka.
По информации прокуратуры, центр действовал на территории Киева и Черкасс.
Правоохранители провели 17 обысков в квартирах участников «конвертационного центра», а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях.
В результате изъяли 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, более 500 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, а также 5 единиц огнестрельного оружия.
В прокуратуре установили, что преступники перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем средства «конвертировались» путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям (бенефициариям) за вознаграждение в размере 11-12%.
«Общий объем «проконвертированных» за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн», — отмечают в прокуратуре.
Статьи по теме:
Сайт Минобразования Украины атаковали хакерыОб афере вокруг закрытия "Платинум Банка"
Кабмин вывел «Укрзализныцю» из-под управления Мининфрастуктуры
КРЕДИТОРЫ ПРИВАТБАНКА ПЫТАЮТСЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВАЛЮТУ ЕГО КЛИЕНТОВ
В сети выложен список из 700 троллей ФСБ по Украине
Банкам настойчиво рекомендуют раскрыть клиентам стоимость услуг
Украина возобновляет строительство военных кораблей «Корвет»
Власть Украины согласилась на полномасштабную пенсионную реформу - Райс
НБУ не может запретить работу российских банков в Украине
Одиозный тренер высказался о "капризах" Хачериди в "Динамо"
Распечатать
