Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов
Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов
Адвокат аграрной фирмы «Оптимус Плюс» связался с «мошенниками», обманувшими, что за определенный процент от суммы могут повлиять на верхушку ГФС в решении вопроса о возмещении НДС.
Об этом сообщается в определениях Печерского райсуда Киева.
В январе 2017 года «Оптимус Плюс» подала в налоговую службу декларации для возмещения НДС в размере 308 млн гривен.
Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в ГФС. Посредник оказался мошенником, но среди его компаньонов был экс-налоговик.
Мошенники сговорились с адвокатом, что они провернут сделку за «откат» в 20% от заявленной к возмещению суммы. Затем увеличили сумму до 22%, что составило 66 млн гривен.
Аферисты уверяли адвоката, чтобы он никуда больше не обращался, поскольку только они могут «решить вопрос», да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами ГФС».
В феврале юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов, эквивалентной 33 млн гривен. Аферист поместил деньги в «Укрэксимбанк». Через несколько дней он приехал за второй частью денег, где его задержали правоохранители.
Статьи по теме:
У Гройсмана нашли, как лишить украинцев возможности купить б/у авто и дать заработать автомафииВ 2017 году налоговые инспекторы впервые могут прийти к вам домой и заглянуть в карманы
Евгений Осадчий-конвертатор вечный под крышей СБУ беспечной
Евгений Черняк продолжает давить на СМИ и чистить Укр.нет
«Эти конченые бля#и конвертируют нашу кровь и слезы в твердую валюту!», — Украинский писатель
СБУ бьет «Шатуна». Разоблачена связанная с политиками российская агентура
В офисах "Укрзализныци" проводят 15 одновременных обысков
Украина выполнила более 140 требований по безвизовому режиму с ЕС
Атака СБУ на YouControl: в интересах России работаем?
Скандал с Самойловой поставил под удар "Евровидение"
Распечатать
