НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
Сотрудников банка подозревают в растрате 399,9 млн гривень
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн гривень, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу – ред.).
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, опубликованное в четверг, 19 мая.
Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривень, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия.
В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Статьи по теме:
Дело Платинум Банка: кто его создал и почему он стал банкротомИтоги провальной работы BGR Group: что получила АП за $500 000 в месяц?
Доблокировались. В энергетической системе введено чрезвычайное положение
Банда из "Нефтегаза" взвинтила цены на газ для промышленности
Суд арестовал имущество банкира Горбачевского
На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»
Сергей Лямец: «Портрет не любил звонить Коломойскому»
ГПСУ: ФСБ подбрасывает украинцам гранаты на границе
С 1 июля многие пользователи Skype могут лишиться доступа к сервису
Евгений Черняк - главный подозреваемый в убийстве советника главы Укрспирта Виктора Панкова
Распечатать
01 февраля 2025
USAID переходит под контроль Госдепартамента США
01 февраля 2025
«Когда на улице -20°C, приходится работать за еду»: как в России превращают людей в рабов ради прибыли
01 февраля 2025
Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
