СК: Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превысил 35 млрд рублей
СК: Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превысил 35 млрд рублей
В отношении бывшего топ-менеджера организации заведено семь уголовных дел.
Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина по оценке СК составляет 35,5 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил следователь Управления Следственного комитета по Татарстану Игорь Мухин.
Он подчеркнул, что в отношении бывшего топ-менеджера финансовой организации и неустановленных лиц на данный момент возбуждено семь уголовных дел. Мухин отметил, что следствию уже удалось установить, через какие фирмы-однодневки отмывались деньги – компании зарегистрированы в офшорах (на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах). Кроме того, установлено, что к управлению этими активами имели непосредственное отношение супруга и несовершеннолетняя дочь qzeietiquziuqkmp Мусина.
Как ранее писала «Преступная Россия», 11 апреля Татфондбакнк был признан банкротом. Позднее следствие вскрыло финансовые махинации, проводимые руководством «лопнувщей» финансовой организации. Мусин был помещен согласно решению суда в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). На фоне скандала премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку.