В Питере поймали банду «черных банкиров», обналичивших 1 млрд рублей
В Питере поймали банду «черных банкиров», обналичивших 1 млрд рублей
В Санкт-Петербурге задержали 13 членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
По данным правоохранительных органов, обнальщики успели незаконно обналичить 1,1 млрд рублей и заработать на этом порядка 60 млн рублей.
В полиции добавили, что группировка действовала по классической схеме: члены банды открывали липовые расчетные счета, зарегистрированные на подставные ООО, ИП, а также юрлиц и физлиц. Далее они за процент обналичивали деньги клиентов, которые не желали платить налоги.
Установлено, что банда работала с сентября 2015 по июнь 2016 года. Меньш, чем за год они успели обналичить 1,1 млрд рублей и заработать в качестве процентов за оказание своих услуг около 60 млн рублей.
Возглавляла банду обнальщиков супружеская пара, в настоящее время они находятся под домашним арестом. Еще двое членов ОПГ отпущены под подписку о невыезде. Что касается остальных задержанных, то им мера пресечения еще не избрана.
Статьи по теме:
Только посмотри в кого превратилась эксцентричная Даша Букина после пластикиБывшего соучредителя «Деловых линий» обвинили в уклонении от уплаты налогов
«Почему бьют детей? Установка такая». Интервью с бойцом российского ОМОНа
«Зенит» уволил Луческу
Суд оценил помощь лидера «меценатовских» следствию в 22 года «строгача»
Земельная "афера" Минниханова?
Инвесторы спешно избавляются от квартир в Москве
Задержан Александр Шарапов из ореховской ОПГ
В Петербурге за обналичивание 170 млн рублей задержан театральный продюсер
«Вора в законе» Саркиса «взяли» в Горячем Ключе на встрече со «смотрящим»
Распечатать
