НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой
НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой
В рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой детективы НАБУ изучат движение средств по ее банковским счетам и счетам других фигурантов.
Доступ к выпискам о движение средств предоставил судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, сообщает «Слово и Дело».
В ходе досудебного расследования было установлено, что Пимахова пользуется 7 карточками ПриватБанка. Также привлеченная ею сообщница в этом деле пользуется двумя карточками ПБ, а еще один участник схемы, директор ООО «Лигал Профсервис» Кирилл Назаров, пользуется одной карточкой Привата.
В связи с этим, детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам ПБ, а именно: информации и документам по всем банковским счетам на имя вышеуказанных лиц с момента их открытия, в том числе закрытым счетам, в период с 2016 года по день вынесения решения; сведениям о движении денежных средств; банковским операциям, проведенным в пользу или по поручению клиентов; совершенным ими соглашениям о финансово-экономическом состоянии клиентов и т. д.
Суд удовлетворил ходатайство.
Статьи по теме:
Кому дают высокие звания генерал в элитной пограничной службе"Золотий" Теленик
Замначальника управления внутренней безопасности ГФС организовал ОПГ из подчинённых
«Наболтал на две статьи». Кто подставил Холодницкого
ГПУ занялась фактом выдачи лицензии на добычу лития окружению Кононенко
СБУ: секретная вседозволенность
«РИА Новости Украина» заподозрили в работе на Россию
Фигурант дела Бабченко рассказал о конфликте внутри СБУ
Служба разведки Украины закупает шоколад Roshen, халву и зефир
НАБУ отказалось расследовать скрытые доходы замглавы АП Филатова
Распечатать
