ГК 1520 (7)
Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко
2391
Так сложилось, что россияне больше привыкли следить за политическими процессами в соседних славянских государствах – на Украине или в Беларуси, зачастую оставляя без внимания то, что происходит в большинстве постсоветском республик. А зря.
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
У одного из главных подрядчиков РЖД – ОАО "Спецтрансстрой" - сменился владелец. Почему бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян выходит из игры?
Следствие продолжает распутывать клубок преступных связей, а началом этому послужил арест полковника МВД Дмитрия Захарченко. Недавно силовики вышли на новую сеть, организованную гражданином Украины, которая участвовала в отмывании средств, полученных от подрядов РЖД и «Газпрома». Совокупный ущерб от ее действий может достигать 300 млрд рублей.
Дело полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко все больше напоминает «матрёшку наоборот».
Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.
Сотни миллиардов РЖД и Газпрома отмывались через один канал
Сергея Менделеева также подозревают в причастности к выводу из России денег владельцами ГК «1520», которым обеспечивал поддержку по силовой линии полковник Дмитрий Захарченко.
Откровения теневого банкира Петра Чувилина
«Бентли» для Руслана Байсарова, отмытые деньги для Года Нисанова
Расшифровка названия Группа Компаний 1520: 20 – откаты, из них -15 в теневой бюджет страны
Бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ проходит по делу о получении взяток от владельцев ГК «1520» и о создании ОПС с участием силовиков и бизнесменов.
Молдавский агент Ренато Усатый и английский агент Борис Ушерович
22 апреля 2025
Губернатор Травников хвалит работу мэра Новосибирска: что удалось сделать Максиму Кудрявцеву
22 апреля 2025
Финансовая пирамида «ВИМ-Авиа»: топ-менеджера признали виновной в многомиллионных хищениях
22 апреля 2025
Анастасия Ивлеева теряет контроль над бизнесом: транспортная фирма требует почти 300 тысяч рублей
22 апреля 2025
В России могут ограничить ввоз ноутбуков HP, которые используются на закрытых встречах президента
22 апреля 2025
В Одессе открылось заочное разбирательство против вора в законе "Лавасогли Батумского"
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
