Отмывание денег (23)

Почти 240 млн грн на тендерах выиграли компании, которые связывают с бывшим николаевским чиновником, шесть лет назад перебравшимся в столицу. В самой бизнес-среде о предпринимателе Романе Васюкове отзываются нелестно, якобы он обманывает иностранцев – берет деньги в долг, но не возвращает. Так, одному из своих кредиторов, как следует из материалов судебных разбирательств, Васюков должен уже более 10 млн грн.

Нaродный депутaт от Херcонщины Cергей Хлaнь обрaтилcя к Премьер-миниcтру Влaдимиру Гройcмaну c претензиями к рaботе Глaвного упрaвления Гоcудaрcтвенной фиcкaльной cлужбы в Херcонcкой облacти.

Что известно об одиозном мультимиллионере Хидиряне Мисаке Оганесовиче, который недавно снова стал «звездой» многих СМИ в связи с разоблачением очередного мощного конвертационного центра в Украине, где он «играет» ключевую роль. Кто же такой Хидирян Мисак и кто его подельники? И почему масс-медиа требуют «расправы» на национальном уровне над конвертатором Хидиряном?

В последнее время в СМИ появилось много публикаций о конвертаторах и их схемах по уклонению от налогообложения. Один из крупнейших конвертаторов Украины Константин Круглов действует под прикрытием влиятельных налоговиков Украины.

Пока президент Владимир Путин призывал к деофшоризации и возвращению денег в Россию, родственники его помощника Игоря Левитина сколотили состояние в сотни миллионов долларов и развили бизнес за рубежом при помощи офшорных компаний

Херсонский край известен не только своими степями, природными ресурсами, взрывным развитием «зеленой» энергетики, но и, как оказалось, лучшим в Украине «налоговым» климатом для масштабных отечественных и международных конвертационных и обнальных центров. «Финансисты» всея Украины и криминалитет слетаются сюда со всех городов и весей, дабы прокрутить миллиарды, отмыв, отбелив их с помощью главы Областного управления ГНС в Херсонской области Игоря Клима.

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро. Делается это в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, сказала комиссар ЕС (министр) по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс.

Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.

Кипр годами был лучшим местом для отмыва денег постсоветского пространства. Казалось бы, те времена давно прошли, но старая школа хороша и наработанные связки еще дают себя знать, пишет ОРД.

Как разворовали 100 млрд грн.

Долозина Ирина Леонидовна — широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны. 

Государственная фискальная служба Украины – очень аппетитная кормушка для аферистов. Таких хватает. Сегодня разговор пойдет о гламурной и богатой женщине - Злате Лагутиной, которая имеет доступ к тем самым «гробницам»… Хотя она и экс в этой конторе…

Группа ВТБ — второй крупнейший банк России после Сбера, на который приходится около 15% всех банковских активов страны.

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) представила социальную кампанию по противодействию теневому рынку топлива, которая призвана информировать население о последствиях работы «серых» АЗС с помощью билбордов, сообщает пресс-служба НАУ.

Еще во времена Порошенко было решено выводить дорожное строительство на первые роли в “раздаточной” государственного бюджета. При Зеленскому это же сделали, закопав в асфальт за один год около 100 млрд грн. В текстах судебных решений не употребляется слово «откат».