Отмывание денег (66)
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
2309
Известный конвертатор Вася Костюк «Львовский» через ряд конвертационных площадок, 20 апреля 2020 года получит возмещение НДС за март месяц, в размере 103 млн гривен. Будут задействованы следующие компании:
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
15 марта 2025
Макрон настаивает на том, чтобы Россия установила 30-дневное прекращение огня в Украине
15 марта 2025
Буйнов продемонстрировал запись автомобильного видеорегистратора ДТП, раскрывающую истинные обстоятельства происшествия
14 марта 2025
Соловьев настоятельно рекомендовал не останавливаться в войне и «продвигаться до Ломбардии» ради своей резиденции
14 марта 2025
В Германии приняли решение привлечь к суду менеджеров компании Siemens, отправивших турбины в Крым
14 марта 2025
Трамп возлагает вину на Киев за начало войны
14 марта 2025
Мошенники обманным путем похищают деньги у россиян через поддельную замену ключей для домофона
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
