Отмывание денег (45)
Обыски у бизнесмена из Ивановской области Телмана Ферояна связывают с арестом Михаила Меня, но этот предприниматель - и без него скандальная личность, к бизнесу которой у местных много вопросов.
2314
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Частная компания "Евротерминал", которая по личному решению беглого экс-президента Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Приватбанк пытается вытащить из израильского банка $600 млн, которые в 2007-2011 гг. якобы незаконно вывели его бывшие владельцы — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании
Мировое соглашение между «Фондом преодоления последствий Васильковской трагедии» и группой компаний «БРСМ-НАФТА» стало победой окружения Игоря Коломойского над Андреем Бибой и «принуждением к миру» последнего
Для Михаила Мишустина 2020-й стал годом карьерного взлёта — 16 января он забрал портфель премьер-министра у, казалось бы, вечного Дмитрия Медведева. Ну, а мы посвятили немало времени изучению новой фигуры в правительстве — и небезуспешно.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
Пока «Спецтехноэкспорт» сотрясают коррупционные скандалы, его директор копит на «черный день»
Антимонопольный комитет Украины продолжает свою борьбу против схематозного ООО «Евротерминал» в Одесском торговом порту, который уже давно монополизировал свои услуги.
АЖУР The Facts опубликовало новые подробности возможного "увода" бюджетных миллиардов через различные структуры "Алмаз-Антей". Так как The Moscow Post не имел возможности проверить на подлинность данную публикацию, мы решили опубликовать ее без "купюр", оставив на совести автора правдоподобность излагаемых фактов.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
Недавно я опубликовал видео, в котором зафиксированы кадры того, как будучи на посту начальника лаборатории ГФС с 2016 по 2020 год Юлия Шадевская, принимала от посредников конверты с «благодарностями» за необходимые кому-то экспертные заключениям ее лаборатории, а также за решение проблем в налоговой службе не входящих в ее компетенцию.
16 марта 2025
Убийство влиятельной фигуры Левана Джангвеладзе: мотивы и связи с азербайджанскими кланами
16 марта 2025
В МЧС сообщили подробности аварии, в которую попал заместитель министра по пути из ДНР
16 марта 2025
Стас Пьеха поделился правдивой информацией о состоянии здоровья своей известной бабушки
16 марта 2025
Заместитель министра МЧС России оказался участником ДТП
16 марта 2025
Канадский комик предложил применить Pornhub в качестве "ядерного оружия" в торговом конфликте с Соединенными Штатами
16 марта 2025
В Катовице сотрудники городской охраны были замечены в получении "взятки" в виде колбасы и цветов
16 марта 2025
Модераторы TikTok подали иск против компании Telus
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
