Danske Bank
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
2305
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).
Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
Бывший министр экономики и гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции об имущественном состоянии семьи за 2020 год, которое несколько уменьшилось после его отставки.
Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок. Эту же тему активно развивают и сотрудники Следственного департамента (СД) МВД РФ в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка.
Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой и не переписывают активы на номиналов.
В больнице скончалась третья пострадавшая при коротком замыкании на заводе АО «Русский хром 1915» уральского олигарха Сергея Гильварга.
Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд
Российский миллиардер Борис Ротенберг, имеющий также гражданство Финляндии, проиграл прецедентное дело против четырёх финских банков. Финансовые риски из-за лица под американскими санкциями оказались выше закона о равенстве.
Вряд ли бесплатный проезд по Московским центральным диаметрам сможет "отмыть" репутацию Сергея Собянина и его зама Максима Ликсутова - столько денег они уже наосваивали.
Британское отделение Transparency International обнародовало результаты масштабного анализа, вобравшего в себя более 400 случае коррупции и отмывания денег за последние 30 лет.
08 февраля 2025
Германия не готова обсуждать западных миротворцев на территории Украины, - Олаф Шольц
08 февраля 2025
В Варшаве трое мужчин получили приговор за попытку убийства женщины с использованием кислоты
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
