Оффшор (67)
Связи нефтяного магната, хозяина корпорации «Энергия» Игоря Юсуфова, посидевшего во многих высоких чиновничьих креслах (в том числе в кресле министра энергетики), играли и играют для его бизнеса очень важную роль. Возможно, именно благодаря таким связям ему удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов.
2420
Странно, что никого из журналистов-расследователей не интересует куда более масштабное, чем в «оборонке» воровство окружения Порошенко. Речь идет о деятельности ТЭЦ и поставок в Украину российского угля.
Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян, имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».
Вокруг кипрского актива бывшего депутата Государственной Думы Вадима Варшавского разгорается очередной скандал. Кто прячется под вывеской РУСФЕРМ ЛИМИТЕД?
Оффшорные аферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее?
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
Владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, большую часть времени проводящий за пределами России, перерегистрировал свою компанию с Кипра в российском офшоре. Бизнесмен, который может быть причастен к выводу денег, решил прикинуться хорошим?
Экс-глава Администрации Президента Сергей Левочкин отвечал за оплату лоббистских услуг американского политтехнолога Пола Манафорта, которые тот оказывал украинской власти в 2010–2013 годах.
Портал Ukrainian Papers (ukrainianpapers.com) предоставил информацию о том, что после президентского назначения в СНБО Олег Гладковский перерегистрировал свои компании на сына, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым получила права на добычу золота в Свердловской области. Энергетик с небезупречной репутацией вскоре доберется и до государственного «золотишка»?
Депутат Госдумы Виктор Пинский, по слухам, распродает элитную недвижимость и яхты. Поможет ли это отбросить в прошлое криминальный шлейф от возможного сотрудничества с приморским авторитетом Виктором Алексеенковым?
Во время встречи с президентом Чиханчин заявил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, которые связаны с уходом от налогов. При этом снижение объема выводимых средств идет очень сильное.
Рубен Варданян – один из самых авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в стране инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получил немало премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Но наряду с этим «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. Один из таких личностей – друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.
25 мая 2025
В Новосибирске подросток скончался, провалившись в котлован, выкопанный коммунальными службами
25 мая 2025
В Нижегородской области подросток совершил противоправные действия в отношении сверстника на камеру
25 мая 2025
Новосибирские мотоциклисты, изображая инспекторов ГАИ, запугивали автолюбителей на видео
25 мая 2025
В Ленинградской области женщина потеряла 17 миллионов рублей в фальшивом криптообменнике
25 мая 2025
Компания, снабжавшая российскую армию некачественной продукцией, полностью компенсировала причинённый ущерб
25 мая 2025
Американские дипломаты прилетели в Великобританию для расследования ситуации с «ограничением свободы слова»
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
