Оффшор (90)
В 14-15 годах, когда Порошенко выводил корпорацию Roshen в оффшоры через механизм «слепого траста», он допустил грубое нарушение валютного законодательства — не получил индивидуальную лицензию НБУ на проведение валютной операции.
2401
Апрель 2018 года проходит под резонанс скандала, вызванного антикоррупционным расследованием в отношении семейного бизнеса бывшего члена российского правительства Виктора Христенко, мужа председателя Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой.
Вице-премьер и куратор оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Рогозин известен ещё тем, что в своё время пытался "продать Родину" - буквально запихивая свою партию под разных политиков. Так запихнул же! И стал вице-премьером. И теперь проворачивает дела покрупнее, приобщая к освоению российского бюджета, своих родственников.
Силовики ищут свидетельства воровства братьев Хачатуровых и их менеджеров.
Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.
Депутату парламента Приморского края Игорю Чемерису запретили выезжать за границу — он задолжал частной фирме 50 млн рублей. Источники уверены, что парламентарий намеренно сам себя банкротит.
Глеб Загорий и Максим Ефимов «очистились» ценными бумагами.
Проект беспилотника "Альтаир" мог оказаться в руках иностранного государства. Возможно, все дело в конфликте между влиятельными бизнесменами Татарстана и Москвы.
Почти 20 лет назад министр топлива и энергетики России Виктор Калюжный эмоционально критиковал топ-менеджмент «Газпрома», который заключил контракт с малоизвестной компанией «Итера» на перепродажу туркменского газа на Украину по газпромовским трубам. «Зачем нужна „Итера“?» — недоумевал министр.
Попавшие под санкции США миллиардеры просят помощи у правительства РФ. При этом активно покупают гражданство других стран. Не окажутся ли деньги в офшорах, а сами олигархи –за границей?
Ранее у новых владельцев страховой компании возникли вопросы к предыдущему топ-менеджменту.
Кипрская прокладка «Petralink limited» фигурирует в схеме поставок украинской армии 30 боевых машин пехоты БМП-1 общей стоимостью $5 млн. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко
Чистая прибыль компании увеличилась в 14 раз. Пропорционально доход главы РЖД Олега Белозерова может вырасти – до 2.4 млрд руб. За счет кого богатеет РЖД? И почему из компании за год ушли четыре вице-президента?
Как глава Минобрнауки пытается протащить в школу офшорные "схемы "?
25 мая 2025
В Казани мужчина совершил убийство бывшей жены во время празднования дня рождения ребёнка
25 мая 2025
На Алтае было зафиксировано землетрясение
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
