Финансовые аферы (2)
В деле о хищениях при сооружении фортификационных объектов в Курской области появляются новые конфликтные направления.
2476
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Несколько лет назад
Скандально известный депутат Госдумы Сергей Чижов за последние два года избавился от всех своих активов и теперь сосредоточен на создании положительного имиджа.
Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.
Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
И не связь с российской организованной преступностью, которую ему вменяют. И не то, как он сбежал из Украины.
История, которая только начинает развиваться. Пользователь, ставший жертвой, поделился с источником, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — он нашёл обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долларов) в XMR и столкнулся с заморозкой средств под предлогом проведения AML-проверки.
Российский предприниматель Денис Дубников, приговоренный в США в 2023 году за отмывание денег, имел связи с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.
В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.
Александр Слобоженко, которого называют мастером арбитража, искусно маскирует российские финансовые потоки под видом процветающего онлайн-бизнеса. С офисами в Санкт-Петербурге и Москве, Александр Александрович Слобоженко основал главный офис компании Traffic Devils в Киеве.
В марте в Бурятии, в результате обыска у 34-летнего депутата Тункинского райсовета, который занимал пост директора местного МАУ, обнаружили более четырёх миллионов рублей в тайнике под полом.
09 мая 2025
В Соединённых Штатах сообщили о беспрецедентных случаях воровства при транспортировке грузов
09 мая 2025
В Курской области будут установлены памятники северокорейским героям Великой Отечественной войны
09 мая 2025
Индия согласна уменьшить пошлины на американские товары ради заключения торгового договора
09 мая 2025
В Словакии заявили, что закрытие воздушного пространства для Фицо и Вучича противоречит правилам ЕС
09 мая 2025
Российские путешественники провели 9 Мая в Анталье в аэропорту вследствие задержки рейса
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
