Panama Papers

Страницы (1): 1

Управделами Виктора Томенко один за другим попадают в руки следствия, а сам губернатор, чья фамилия звучала в офшорном скандале Panama Papers - не при чем?

14 октября 2021

Чиновники • Россия

2255

Чернин спрятал миллиарды в «Черную дыру»?

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин «побежал» за очередным траншем для ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергея Чернина, который спускает миллиарды в «черную дыру»?

04 ноября 2020

Чиновники • Россия

2259

Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

11 октября 2020

Олигархи • Украина

2242

Тимур Абилкасымов неожиданно всплыл в оффшорном скандале Lux Leaks

Люксембург — маленькая, но гордая страна, которая впервые оказалась в эпицентре коррупционного скандала в 2014 году, когда на весь мир прогремело дело Lux Leaks.

24 февраля 2020

Олигархи • Европа

2242

Одесский депутат попал в досье Panama Papers: офшоры оформляли юристы из Mossack Fonseca

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers. Об этом редакция 368.media узнала из общения с иностранными коллегами.

30 декабря 2019

Депутаты • Одесская область

2231

Ильдар Узбеков: уголовник, бандит и казнокрад под личиной респектабельного адвоката

По информации журналистов антикоррупционных изданий, Ильдар Узбеков, зять «угольного короля» Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко. В каких еще «закулисных» схемах участвовал предприимчивый бизнесмен?

25 августа 2019

Олигархи • Россия

2300

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России уголовных дел по «панамскому досье»

Дела не возбуждают, поскольку власти Панамы не предоставляют документы, подтверждающие описанные в расследовании нарушения.

28 мая 2019

Прокуроры • Россия

2255

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро

Публикация «панамских досье» повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов. Большая часть штрафных сумм приходится на банки, сообщили немецкие СМИ.

04 апреля 2019

Чиновники • Америка

2239