Оффшор (84)

Очередная попытка следователей подобраться к бывшему губернатору Челябинской области через его конфидента Вадима Белоусова закончилась провалом. Пока сам Юревич скрывается за рубежом, Белоусов окопался намного ближе и надежней — под «крышей» Госдумы.

26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.

Купающееся в российском госзаказе издательство «Просвещение», с советским названием и офшорными корнями, продолжает интересовать обозревателей портала «Компромат-Урал». Сведения о любезных отношениях бенефициаров «Просвещения» и министра Ольги Васильевой(у неё теперь, как ни смешно звучит, - целое Министерство «просвещения»!).

Серия публикаций Устав.нет, посвящённых офшорному российско-украинскому олигарху Владимиру Крупчаку, уже который месяц будоражит его пиарщиков. Говорят, что в последнее время Крупчак постоянно заходит в интернет, видит про себя новые публикации, где чудесным образом всплывают самые нелицеприятные факты его биографии, после чего в резкой форме требует от пиарщиков «решить вопрос».

90% кредитов «ПриватБанк» выдал связанным с его акционерами юрлицам.

В новых «Панамских файлах», которые после 2016 года стали доступны немецкой газете «Зюддойче Цайтунг», Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), есть эпизоды, приоткрывающие завесу над тем, как российские госкорпорации тратят деньги.

Думские лоббисты, связанные с главой Счетной палаты России, ведут отчаянную борьбу за сохранение контроля над ведомством.

В начале следующего года Арбитражный суд Москвы вернется к рассмотрению иска кипрской компании Shades of Cyprus Ltd. к Сбербанку России. На заседании, которое назначено на 11 февраля, будут рассматриваться претензии оффшора к Сбербанку России на более чем 3 млрд. рублей (это около $100 млн.). Столько составляет банковская гарантия оферты компании «Уралхим» о выкупе акций подмосковного предприятия «Воскресенские минеральные удобрения».

Возглавивший в январе 2012 года межведомственную рабочую группу по борьбе с незаконными финансовыми операциями первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что в 2011 году из экономики страны было выведено, преимущественно через офшоры, 2,5 трлн рублей, среди них 1 трлн рублей – с явными признаками нарушения российских законов.

Неожиданные и оттого вдвойне вдохновляющие победы сборной России на нынешнем футбольном чемпионате мира словно стали символом успехов страны в последнее десятилетие. Мы вернулись на внешнеполитическую арену в качестве одной из ведущих мировых держав, возрождаем военную мощь и экономический суверенитет. И, вот видите, теперь даже в футбол играем не хуже (а то и лучше), чем при Союзе. Однако за сполохами салютов и ревом фанфар не стоит забывать о том, что трижды проклятые «лихие девяностые» были совсем недавно – и не факт, что они ушли навсегда.

Трудно предположить, что кавалер Ордена Британской Империи Лоуренс Графф и его наследники хотели иметь общие дела с «Севастопольской» преступной группировкой. Но, похоже, знаменитый ювелирный дом на практике узнал, какие неприятные лица могут скрываться за большими деньгами, которые двигаются с территории России в оффшорные юрисдикции. История эта заслуживает того, чтобы рассказать её со всеми подробностями.

Суд открыл конкурсное производство в отношении ООО «Управляющая компания «Жемчужина»», которому принадлежит одноименный парк-отель в Туапсинском районе. В реестр кредиторов УК включена задолженность в размере 1,7 млрд руб., основной кредитор — Россельхозбанк, предоставлявший компании займы на реконструкцию отеля.

Где бы отсидеться Михаилу Соколовскому после отставки с поста гендиректора оборонной «Искры»

Следует ли привлечь братьев Ананьевых к ответственности за происходящее в РусЛесГрупп?

Дочь президента Казахстана, сенатор Дарига Назарбаева являлась единственным акционером компании Asterry Holdings Ltd., которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах и владела сахарными заводами в Казахстане. Об этом говорится во второй части расследования, основанной на «Панамских документах» и опубликованной 20 июня.