Оффшор (94)

Как Андрей Сидорчук из Киева смог захватить и обанкротить завод в Луганске.

Наследие «семьи» Януковича медленно, со скрипом, но навсегда уходит в историю. Бензиновый трейдер Андрей Биба ─ совладелец сети бензозаправок «БРСМ-Нафта» заявил о своем окончательном уходе с рынка торговли нефтепродуктами.

Как глава АП Борис Ложкин и его заместитель Алексей Филатов - в 2015 году "отжимали" Ильичевскую зерновую компанию в пользу Петра Порошенко

Десятки компаний в безналоговых юрисдикциях по всему миру записаны на соратников экс-главы РБК

Алкогольный холдинг Натальи Бондаревой решил, что переименование управляющей компании в России скроет следы его работы в стране-агрессоре

Кипрская Barlenco Ltd, как-то афилированная с горно-металлургической монополией Рината Ахметова “Метинвест”, объявила о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев входящих в группу ЧАО: “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” (ИнГОК), “Северный ГОК” (СевГОК), “Центральный ГОК” (ЦГОК, все три — Кривой Рог, Днепропетровская область), “Металлургический комбинат “Азовсталь” и “Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича” (оба — Мариуполь, Донецкая область).

В декабре 2017 года компания из Нью-Йорка через суд потребовала у петербургского предпринимателя Марка Броновского вернуть более 2,1 млрд рублей долга.

Детективы НАБУ подозревают бывшего директора государственного предприятия «Луцкий КХП №2» Степана Москвича в растрате зерна Агрофонда на сумму более 58,8 млн гривен.

Промсвязьбанку срочно нужны 13,4 млрд рублей и $83 млн

В 2014 году для первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», ныне — народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Лопушанского была основана оффшорная компания для выведения за границу иностранной валюты вопреки ограничениям, действовавшим на тот момент в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

Подчеркиваю, это лишь малая часть информации, которой я располагаю и которую намереваюсь обнародовать на своей странице в ФБ, - Кузьмин.

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, который хранит в разной валюте около 17 миллионов грн наличности, проживает у своей матери, а на работу ходит пешком. Об этом свидетельствует его электронная декларация.

Константин Май, топ-менеджер и совладелец корпорации «Рошен» (принадлежит 0,5% бизнеса) в минувшем году заключил сделку о покупке акций оффшорной структуры за 1 млн долларов.

Вищий адміністративний суд України зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях, пишуть "Наші гроші".